He aha ka nānā'ana i ke kālā? 'O ke kelepona mālama kelepona

Kālā hana o kanaka, kanaka, a? Aneiai 'ana, ua mahalo hooponopono a me ka pololei lāʻau. No ke kanaka ma'amau,'a'ohe hiki ke'ike nui'ia ka nānā'ana ma muli o nā'ano legislative, akā, ua'ike nā kamali'i i kā lākou mau mana a pau. No laila he aha ka nānā'ana i ke kālā?

Nā'ike nui

Ho'opili'ia ka'ōnaehana a pau i nā'auwa'a. Ho'opili'ia lākou i nā kānāwai a me nā kānāwai o ke aupuni. Eia hou, aia nā'aina i ka mālama i nā'oihana i hana'ia e ka po'e kū'ai. 'O ka no'ono'o nui'ana i kēia hihia,'o ia ka uku kālā, nā ho'ololi, ke kānāwai o nā'oihana a me nā'aelike kālā.

'O ke'ano, no nā mea e nānā pono ai, ua ho'okumu'ia kahi lawelawe mālama'ike kālā. He kuleana ia e hō'oia i ka'ae'ana o nā hana a pau. I ka wā e hō'ike ana i nā hana a kānalua paha, e koi'ia ka mālama'ana i ka'ike kālā e hana e like me nā kuhikuhi a ho'omaopopo i nā luna kūpono. A e hana ana lākou i nā mea kūpono. Pono e ho'omaopopo'ia e hiki ke'ike'ia e ke kāleka ka hana ho'onāukiuki ke'ole ia e ho'opa'a i ke ka'ina. No kekahi mea'ē a'e, ua ho'okō mua'ia ka Federal Financial Monitoring Service.

Nā kuleana

He aha ka hana a ke ke'ena'ike mālama kālā? Nānā'o ia a hō'ili'ili i ka'ike no ka'ike'ana i ke ka'ina hana kālā. Nā hipa iā lākou ke lawe hoʻoholo ma luna o ka hookamaia o ka ho'ākāka 'ana nona ma ka paioʻana i ke kala laundering. A ke komo nei lākou i kēia ma ke kula o ka'āina holo'oko'a.

Hiki i nā limahana Bank ke komo i loko o ke kūlana i ka'oihana kālā, kahi e hana ai lākou. 'O ka pahuhopu nui o kēia mau hana a pau,'o ia ke pale i ka ho'oili'ana i ke kālā, i loa'a i nā hui'eha a me nā mea hō'eu'eu. Ma muli o ka loa'a'ana o kēia kālā e kāko'o i kā lākou hana, pono kēia pahuhopu e lawe'ia.

'O wai ka mea i komo i kēia hana?

'O ka nānā'ana i ka'ike kālā ma nā'aha kālā e pili ana i ka komo'ana o kahi nui o nā limahana. Ma waho a'e o nā kānaka lapa'au kahi e huli ai ke kālā i kā lākou hana pono, nā kālepa, nā mea hana, a me nā mea hana pū kekahi i kēia hana. A'a'ole ia he mea kupanaha, no ka mea, e pili ana kēia pilikia me ka mana'o a pau. Ma hope o nā mea a pau, ina oe i kekahi pilikia o keia ano, ia mea, e luku aku i ka hana kaulana o ke kālā kula.

No ka palena kūpono a me ka pono, mālama'ia ka'ike kālā ma kahi'oihana kūikawā, e hō'ike pololei i ka ho'onohonoho luna. Ma nā'oihana kū'ai,'o ia ka papa alaka'i. Ka moku'āina o nā limahana o ke kiekie o ka huakaʻi. A'o ke'ano o ka ho'okō pono'ana, hiki i ke po'o o ka pū'ulu mālama kālā ke nānā i nā'ikepili a me nā pilina o ka'oihana ki'eki'e. I ka wā o ka loiloi, hiki ke'ae i ka'ae'ana i kekahi pepa kāleka. Inā loa'a kahi'ano kūpono'ole, ua ho'ākāka nā rula i ka ho'opi'i kū'ē i kekahi limahana i kūpono i kēia.

Ka nui o ka nānā'ana i ke kālā ma nā'oihana pā'oihana

No ke aha e hana ai i ia mau hō'ailona? Loa'a ka pane ma ke'ano he hana lākou i kekahi mau hana nui, e like me:

1. Ho'omaopopo i ka palekana o ke kula.
2. Ka pāʻana kūloko ma a mawaho ana ma ka compilation o kela la i keia lono.
3. Ke kākau inoa o nā hihia.
4. Ka hō'oia'ana o nā mea noi no ke komo'ana i loko o nā hana pepehi kanaka a i'ole nā hana pā'ani
5. Ka palekana'ana i nā hewa kūpono.
6. Ke hana nei i ka papa'ele'ele o nā kānaka i mana'o'ia he hana'oihana.
7. E mālama i ka ho'okō'ana i nā kānāwai.

'O kēia ke kuleana o ka Federal Financial Monitoring Service, akā ua hana nei'o ia ma ke'ano he mea nānā kula e pale ai i ka hana'ino.

He aha loaʻa i loko o ka mahinaʻai o ke kuleana lawelawe?

E no'ono'o kākou e pili ana i ka mālama'ana i ka mālama kālā i kekahi hana. I ka wā mua, e ho'omaopopo'ia he pono ke hō'oia'i'o'ia kekahi hana i hana'ia no ka'oi aku o 600,000 rubles (ai'ole like'ole me kekahi kālā'ē a'e), e like me ke kānāwai o ka Russian Federation. Eia kekahi, ma ka māhele o ka nānā'ana i nā mea ho'okele, komo kēia hana:

1. Ke ho'ololi'ana i nā hui o ke kānāwai i nā kānaka kūikawā (ke'ole,'oia'i'o,'a'ole kēia uku, uku'ana o nā uku e like me nā palapala ho'oholo pa'a, a me nā mea'ē a'e).
2. Ke kālā komo mai. Ho'olei ka na'au i ka loa'a'ana o ke kālā mai ka'āina'ē. A hiki hou scrupulously? Anoeeʻoki kino i loko o ia mau hihia a pau, ina na dala mai, mai ka uka ai ciia.
3. Loa'a kālā a me kā lākou unuhi i ke kālā ma ka lā ho'okahi.
4. 'O ka ho'oku'u'ana i nā hō'ai'ē nui, kahi e mālama'ia ana e like me ke'ano o ka hana ho'okahi.
5. Nui nā hāme'a i wehe'ia no kekahi manawa pōkole (emi iho ma mua o ka malama), a ma muli o ka ho'opau'ana a me ka unuhi'ana i ke kālā ma ke kālā.
6. Ke kū'ai aku kekahi kanaka i nā palekana no ke kālā.
7. 'O ke kūpono o nā'ōlelo kūpono a ka mea kū'ai.
8. Ka ho'okō'ana i nā hana i loa'a'ole ka waiwai waiwai. I kēia hihia, hiki iā'oe ke no'ono'o i ka uku'ana i nā uku kūikawā (he mau haneli miliona a me miliona miliona) ma nā'oihana'oihana i hana'ole.
9. 'O ka hiki'ole ke ho'olaha i nā'ao'ao e komo i kahi'oihana.
10. 'O ka ho'ololi'ana o ka nui o ke kālā i nā'auwai'ē a'e e hā'awi ana i nā mea'oi loa i ke'ano o nā uku ho'olālā ha'aha'a, e lawe i nā palapala ki'eki'e a pēlā aku.

E like me kou'ike, he ma'alahi loa ka lilo'ana i mea noi'i a me ka uku mai nā lawelawe lawelawe. 'O ke kumu nui kēia o ka hana nui o nā mea hewa.

He aha inā inā ua ho'opau maika'i'ia ka hana?

Ma ia mau hihia, ma ke'ano he kaulike, ua lawa ia no ka hā'awi'ana i nā palapala e hō'oia'i'o i ke kānāwai o nā kālā i loa'a ma nā'ike. Hiki iā lākou ke hō'ike i nā pūlāwai uku, nā palapala e hō'oia'i'o ana i ka waiwai i loa'a mai ma muli o ka hana'oihana, nā'aelike kū'ai, ho'oilina a hā'awi paha. Hiki iā'oe ke ho'ohana i nā kope o nā hō'ike kālā, nā'auhau'auhau, nā hō'ike hō'ike. I ka nui o nā hihia,'oi aku kēia ma mua o ka wehe'ana i ka hō'ike a i'ole ka hana. 'Oia'i'o, hiki paha i kahi o ka pane'ana i nā hō'ike o ke kānāwai.